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  • 人民银行北京营管部反洗钱宣传片二-如实提供身份信息

    2018-11-12   来源:银河期货   浏览(62)

  • 人民银行北京营管部反洗钱宣传片一-加强开户管理

    2018-11-12   来源:银河期货   浏览(57)

  • 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)

    中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心:

    2018-09-18   来源:银河期货   浏览(76)

  • 中国人民银行令【2016】3号令

    根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第

    2018-06-22   来源:银河期货   浏览(57)

  • 《全国人民代表大会常务委员会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》

    为了加强反恐怖工作,保障国家安全和人民生命、财产安全,维护社会秩序,特就反恐怖工作有关问题作如下决定: 一、国家反对一切形式的恐怖主义,坚决依法取缔恐怖活动组织,严密防范、严厉惩治恐怖活动。

    2018-06-22   来源:银河期货   浏览(54)

  • 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

    为依法惩治洗钱,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,资助恐怖活动等犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人

    2018-06-22   来源:银河期货   浏览(58)

  • 《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》

    第一章 总则第一条 为规范会员单位的反洗钱工作,提高会员单位防范洗钱风险的能力,维护国家经济秩序和金融安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及《金融机构客户身份识别和客户身份

    2018-06-22   来源:银河期货   浏览(50)

  • 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,现予发布,自2007 年8 月1

    2018-06-22   来源:银河期货   浏览(48)

  • 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    中国人民银行令〔2007〕第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,经2007年6月8日第13次行长办公会议通过,现予发布,自发布之日

    2018-06-22   来源:银河期货   浏览(58)

  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年3月1日起施行。第一条 为防

    2018-06-22   来源:银河期货   浏览(57)

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